近日，圣氏化学第三届董事会第十二次会议暨第三届监事会第七次会议顺利召开，公司董事长周骏及全体董事出席会议，监事、高管列席会议。

本次会议依据新《公司法》及相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等18项制度进行了修订，并取消监事会、废止监事会相关制度，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责。与会董事、监事对各项议案进行了充分审议，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，一致通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止现行监事会制度及北交所上市后适用的监事会议事规则的议案》等5项议案。

本次董事会进一步优化了公司治理结构，强化了内控管理，有助于提升公司规范运作水平与决策效率。下一步，圣氏化学将严格执行各项制度，筑牢治理根基，推动企业高质量发展行稳致远。